证券代码：603883     证券简称：老百姓       公告编号：2023-002

              老百姓大药房连锁股份有限公司

         第四届董事会第二十六次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次董事会无反对票或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日

发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 17 日以现场

加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董

事 9 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司 2023 年度日常关联交易预计。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢子龙、武滨回避表

决，表决通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后

新公司 80%股权的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的

公告》（公告编号：2023-005）。

  表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                      老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

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